中苏科技(872102):2023年第三次临时股东大会决议
来源：中财网
发布日期：2023-05-30 20:35:31
证券代码：872102 证券简称：中苏科技 主办券商：世纪证券
中苏科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月30日
2.会议召开地点：会司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋成法
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11人，持有表决权的股份总数50,959,900股，占公司有表决权股份总数的 92.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司董事会收到董事马恩禄先生的辞职报告，马恩禄先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名李莉女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述候选人符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数50,959,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》 1.议案内容：
公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了2022年员工持股计划，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。
员工持股平台参与对象李睿智已离职,拟将所持份额转让给 2022年员工持股计划原参与对象中的宋成法。
员工持股平台参与对象马恩禄因个人原因已提出辞去总经理、董事职务,董事辞职自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，拟将所持份额转让给2022年员工持股计划原参与对象中的宋成法。
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数7,247,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联方，宋成法、马恩禄、颜爱忠、卜亚祥回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 李莉 | 董事 | 任职 | 2023年5月30日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
（一）中苏科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议
中苏科技股份有限公司
董事会
2023年 5月 30日
关键词：
